Formulario G-323
Colabora en la prevención del lavado de activos con tu declaración de origen de fondos.
Resumen
Lucha contra el lavado de activos
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Desde $5.000
Aplica en valores superiores o sus equivalentes en otras monedas.
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Origen y licitud
Certifica la procedencia y buen manejo de tu dinero.
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Destino de fondos
Confirma a dónde va el dinero.
Beneficios
Sé parte del cambio
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Cumples con la normativa vigente
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Ayudas en la lucha contra el crimen organizado.
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Certifica el origen y manejo responsable de tus fondos.
Requisitos
Toma en cuenta estos requisitos
Al realizar transacciones mayores a $5.000 debes justificar ante las autoridades competentes el origen lícito de tu dinero.
Tasas de interés y tarifas por servicio Conócelas
- Formulario G-323 completo.
- Documentación de respaldo que justifique las transacciones que se realizan a tu cuenta.
Preguntas frecuentes
Este formulario es solicitado por las autoridades competentes para comprobar la procedencia y uso del dinero que tienes en tu cuenta bancaria, de tal manera que se certifica que proviene de actividades lícitas según la normativa ecuatoriana. Con esta declaración de origen de fondos apoyas la erradicación de delitos como lavado de activos, financiamiento de actividades terroristas, entre otros.
El lavado de activos es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no - que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como el tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestros, entre otros.
La UAFE es la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Es la entidad técnica responsable de la recopilación de la información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.